Nöbetçi Eczaneler
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa‘nın ünlü meşrubat markasının satışı için ilk ad
Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 27 Aralık Cuma günü saat 10:00’da Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağını duyurdu.
Öte yandan toplantı için tüm pay sahibi ortaklara katılım çağrısında bulunuldu.
Şirket tarafındna yayınlanan ilan metni şu şekilde:
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Aralık Cuma günü saat 10:00′ da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresindeki Şirketimiz Yönetim Merkezinde yapılacaktır.
Toplantıya katılacak Pay Sahibi Ortaklarımızın, pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü’ ne tevdii ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.
2023 Yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kâr – Zarar Hesapları Raporu toplantıdan 15 gün evvel şirketimiz yönetim merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır olacaktır.
Pay Sahibi özel veya tüzel kişi ortaklarımız toplantıda kendilerini temsilci aracılığı ile temsil ettirebileceklerdir. Bu amaçla düzenlenen vekâletname örneği aşağıdadır. Vekâletnamelerin noter tasdikli olması ve toplantıdan en geç bir saat önce Şirket Yönetim Merkezine tevdii gerekmektedir.
Yönetim Kurulu
AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(2023)
GÜNDEM
1. Genel Kurul Başkanlık Heyetinin seçimi
2. Genel Kurul Başkanlık Heyetine toplantı zaptını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr – Zarar Hesapları ile ilgili raporun okunması.
4. 2023 yılına ait bağımsız denetim firmasının hazırlamış olduğu denetim raporunun okunması.
5. Genel Kurula okunan 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço, Kâr – Zarar Hesapları ile ilgili raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı olarak karar alınması.
6. 2023 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7. 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının ibrası.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve seçimi.
9. 2024 yılı için bağımsız denetim firmasının tespiti ve seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3164 Ada 3 Parsel , Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3173 Ada 2 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 18 Parsel , Bursa İli
Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 1 Parsel , Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 17 Parsel ‘ deki taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman , demirbaş , bina , alt yapı – üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi
12. Şirketin her türlü borçlarının nakli ile alacaklarının temlikinin görüşülmesi
13. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine mezuniyet verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması
14. Dilek ve Temenniler.
Vekâletname Örneği
Pay sahibi olduğum AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi’ nin 27.12.2024 tarihinde saat: 10:00’da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresinde gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul toplantısında beni/tüzel kişiliğimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………….’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti Veren
Sermaye Miktarı : İsim/Unvanı :
Hisse Adedi : İmza :
Oy Miktarı : Tarih :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdikli olması ayrıca imza sirküleri ile tüzel kişilerde yetki belgesinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.